Selon un rapport, les réseaux criminels organisés chinois ont transféré 16 milliards de dollars en cryptomonnaies en 2025

Résumé de l’actualité sur le blanchiment d’argent via les cryptomonnaies

En 2025, un rapport a révélé que des réseaux criminels organisés chinois ont réussi à transférer environ 16,1 milliards de dollars à travers des transactions en cryptomonnaies. Ces transactions constituent une portion significative de l’écosystème illicite, évalué à plus de 82 milliards de dollars. L’utilisation d’applications de messagerie telles que Telegram facilite la mise en relation entre blanchisseurs et clients potentiels, ouvrant la voie à différentes activités criminelles.

La dynamique des réseaux de blanchiment d’argent

Les réseaux de blanchiment d’argent opérant en langue chinoise, également appelés CMLN (Chinese-language money laundering networks), représentent environ un cinquième du marché des cryptomonnaies illicites. Selon des analyses réalisées par Chainalysis, ces réseaux utilisent surtout des actifs numériques pour déplacer des fonds de manière discrète. Cela s’explique par la liquidité, la facilité et l’anonymat relatifs offerts par les cryptomonnaies, qui permettent d’éviter des blocages sur des plateformes financières plus traditionnelles.

Les cryptomonnaies stables comme USDT et USDC sont particulièrement prisées dans ces transactions en raison de leur stabilité par rapport aux monnaies fiduciaires. En effet, ces actifs aident à conserver la valeur pendant le processus de blanchiment, rendant ainsi le commerce de la criminalité financière moins risqué.

Les opérations sur Telegram

Les plateformes basées sur Telegram jouent un rôle clé dans ces réseaux criminels. Elles fonctionnent comme des centres de marketing ou des services d’entiercement informels, reliant des vendeurs à des clients potentiels. Ces canaux proposent souvent des images de grosses sommes d’argent et des témoignages de clients, servant de preuve de la qualité des services offerts. Cependant, ces plateformes n’ont pas le contrôle direct sur les transactions elles-mêmes, mais restent comme les principaux moyens par lesquels les affaires illicites sont réalisées.

Outre le blanchiment d’argent, ces plateformes sont également liées à d’autres types de criminellest comme le trafic d’êtres humains et la vente d’équipements utilisés dans des centres d’escroquerie situés en Asie du Sud-Est. Ce phénomène met en lumière la complexité croissante de la criminalité organisée sur Internet.

Impacts sur la régulation et la législation

La réaction des pays, en particulier de la Chine, face à ce phénomène a évolué au fil des ans. Bien que la Chine ait renforcé ses lois sur le blanchiment d’argent et interdit le trading de cryptomonnaies en 2021, de nombreux réseaux ont réussi à s’implanter dans des juridictions avec des législations plus laxistes, comme le Cambodge et le Myanmar. La corruption des officiels locaux y joue également un rôle décisif en permettant à ces organisations de fonctionner plus librement.

Des récentes interventions, comme l’exécution de membres d’un syndicat d’escroquerie basé au Myanmar en raison de leur implication dans des activités criminelles, montrent que les autorités tentent de faire face à ces réseaux. Toutefois, malgré ces efforts, de nombreuses organisations criminelles continuent de prospérer et d’évoluer, rendant leur détection et leur réduction particulièrement difficiles.

À quoi ressemble l’avenir de la lutte contre la criminalité organisée ?

Avec le transfert quotidien d’environ 44 millions de dollars par ces réseaux en 2025, la situation semble préoccupante. Les autorités et les agences de régulation doivent intensifier leurs efforts pour établir des collaborations internationales afin de mieux contrer ces réseaux transnationaux. Cependant, la complexité et la sophistication de ces opérations rendent l’application des lois particulièrement ardue.

Les experts affirment que ces réseaux évoluent continuellement pour éviter d’être détectés, et il est probable qu’ils chercheront de nouvelles méthodes pour continuer leurs activités illégales. Le suivi et l’adaptation des stratégies utilisées par les gouvernements seront essentiels pour éradiquer ces pratiques illicites sur le long terme.