Un résident du Massachusetts a été victime d’une arnaque à la cryptomonnaie qui lui a coûté près de 500 000 dollars. Les autorités fédérales, sous la direction du bureau de l’avocat des États-Unis, Leah B. Foley, ont lancé une action de confiscation civile pour récupérer environ 200 000 dollars en cryptomonnaie Tether. Cet incident révèle une tendance inquiète des escroqueries en ligne où les victimes sont manipulées au travers de plateformes de rencontre.
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Le scénario de l’escroquerie : rencontres en ligne et manipulation
La victime a rencontré l’escroc sur le site de rencontre Tinder, où celui-ci se faisait appeler « Nino Martin » et prétendait être un conseiller financier. Les escrocs utilisent souvent des notions de confiance et de lien émotionnel pour manipuler leurs cibles. Une fois le lien établi, l’escroc a suggéré de poursuivre leur conversation sur une autre plateforme, WhatsApp, pour intensifier l’aspect personnel de leur échange.
Ce type d’escroquerie, connu sous le nom de « pig-butchering » ou romance baiting, consiste à exploiter la vulnérabilité émotionnelle des victimes. Les escrocs établissent une relation de confiance afin d’attirer leurs cibles vers des investissements frauduleux, souvent dans des cryptomonnaies, qui restent difficilement traçables.
L’ampleur de l’escroquerie et ses conséquences
La victime a transféré environ 504 353 dollars à une plateforme de trading suspecte avant de prendre contact avec les forces de l’ordre. Ces transferts de fonds sont souvent accompagnés de promesses de gains rapides et importants, ce qui rend la victime peu méfiante. Les investigations menées par les autorités fédérales ont permis de tracer une partie des fonds vers un compte de cryptomonnaie, qui a été saisi au mois de juin, après le lancement officiel de l’enquête.
Cette affaire souligne non seulement la sophistication des techniques utilisées par les escrocs, mais aussi l’importance de la vigilance lors des transactions financières en ligne. Les victimes potentielles sont invitées à faire preuve de prudence et à se méfier des offres qui semblent trop belles pour être vraies. Ces arnaques peuvent détruire des vies économiques et émotionnelles, créant un sentiment de perte irréparable.
Action des autorités et appel à la vigilance
Les autorités fédérales ont pris des mesures actives pour lutter contre ce type d’escroqueries. L’action de confiscation a pour but de restituer les fonds aux victimes après la résolution des revendications sur la propriété. Le bureau de l’avocat des États-Unis a souligné l’importance d’une mobilisation contre ces fraudes, en incitant toute personne ayant été confrontée à des arnaques en ligne à se manifester.
Les victimes d’escroqueries, y compris celles liées aux cryptomonnaies, sont encouragées à signaler les incidents aux autorités compétentes. Les efforts continus pour prévenir ces fraudes passent également par l’éducation du public sur les signes révélateurs de ce type d’escroquerie. Des ressources et des examens des cas d’escroqueries en ligne sont également disponibles, tels que des articles captivants sur des cas similaires, comme celui d’un homme de Charlotte ayant perdu un million de dollars, ou d’habitants d’autres régions pris au piège dans des schemes analogues.
Pour de plus amples informations, il est conseillé de consulter des articles informatifs sur les arnaques à la cryptomonnaie : expérience d’un homme de Charlotte, un habitant d’Elyria, et campagne à Lincoln.
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